男子半月兩遭電詐被騙73萬元
豐城警方跨省追回10萬余元 抓獲7名犯罪嫌疑人
來源： 新法治報(bào)·贛法云客戶端 | 日期： 2025年07月02日 | 制作： 何山 | 新聞熱線： 0791-86847870
“他辛苦攢下的這筆錢原本是用來回家養(yǎng)老的，卻幾乎都被騙走了……”提起梁先生的遭遇，豐城市公安局刑警大隊(duì)民警熊鴻昌滿是惋惜。
6月23日，記者從豐城市公安局獲悉，該局成功破獲一起以“退扣費(fèi)”為幌子的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。五旬男子梁先生在半個(gè)月內(nèi)連續(xù)兩次受騙，遭受重大損失。豐城警方通過分析研判和跨省偵查，最終抓獲7名犯罪嫌疑人，并追回10萬余元部分被騙資金。
半個(gè)月兩次被騙73萬元
記者了解到，受害者梁先生來自廣東省，在豐城市一家陶瓷廠務(wù)工。
今年2月22日，梁先生首次前往刑警大隊(duì)報(bào)案，稱自己遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。據(jù)其描述，他在刷短視頻時(shí)，一名假冒直播客服的詐騙分子通過私信聯(lián)系他，謊稱其賬戶已開通直播功能，若不取消訂閱，系統(tǒng)將每月自動(dòng)扣款數(shù)萬元。
“因擔(dān)心財(cái)產(chǎn)損失，梁先生按照對(duì)方指示操作，多次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬。”熊鴻昌表示，梁先生后來向官方平臺(tái)核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己的賬戶并未開通所謂直播功能，此時(shí)已損失20余萬元。
然而，這僅僅是梁先生噩夢(mèng)的開始。
3天后，梁先生再次來到刑警大隊(duì)報(bào)案，稱自己在2月8日也遭遇了一次詐騙。他回憶稱自己接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是某教育公司的客服，告知他尚有一筆學(xué)費(fèi)可以退還。
梁先生信以為真，按照對(duì)方指示下載了一款名為“某誠金睿”的App。該平臺(tái)具備聊天和虛擬投資功能，以“充值返利”為誘餌，承諾按比例返還積分，誘導(dǎo)其不斷追加充值。隨后，詐騙分子又以“操作失誤”“賬戶異常”等借口，要求梁先生更換投資方式，并繳納更高金額的保證金，以便辦理退費(fèi)和提現(xiàn)。在對(duì)方誘導(dǎo)下，梁先生先后在網(wǎng)上購買了107張某電商平臺(tái)的購物卡，累計(jì)金額53.1萬元。
“這些購物卡的面值為1000元至5000元不等。根據(jù)詐騙分子的指示，梁先生在購買后刮除了卡片背面的涂層，并拍照將卡號(hào)和密碼一并發(fā)給了對(duì)方。待其察覺異常時(shí)，大部分卡片已被詐騙分子充值使用。”熊鴻昌表示，由于關(guān)鍵信息落入詐騙分子之手，最終梁先生損失嚴(yán)重。
據(jù)悉，由于涉案金額巨大，該案已被省公安廳列為“督辦案件”。
跨省追查購物卡流向
接到報(bào)案后，豐城市公安局刑警大隊(duì)于2月24日迅速成立專案組，展開偵查工作。熊鴻昌向記者介紹，專案組首先從涉案的購物卡入手，借助技術(shù)手段，對(duì)接某電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，追蹤購物卡的流向，查明購物卡被哪些人員注冊(cè)和使用。
“在豐城市反詐中心的協(xié)助下，我們對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)購物卡注冊(cè)信息涉及多地多名嫌疑人，隨即調(diào)整偵查方向，對(duì)該線索展開深入調(diào)查。”熊鴻昌說。
專案組在研判分析中發(fā)現(xiàn)，該案牽涉一個(gè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及眾多人員和多個(gè)環(huán)節(jié)的詐騙鏈條。
詐騙團(tuán)伙通過偽裝成短視頻App直播客服或教育類App的工作人員，以“退費(fèi)”“取消訂閱”等為由主動(dòng)聯(lián)系受害人，并誘導(dǎo)其下載虛假詐騙App實(shí)施詐騙；隨后，詐騙分子利用非法獲取的受害人個(gè)人信息和資金，在各大電商平臺(tái)上購買購物卡或其他虛擬商品；最后，通過國內(nèi)一些意圖賺取外快的個(gè)人或?qū)嶓w店經(jīng)營者，將這些購物卡上架至二手交易平臺(tái)售賣，實(shí)現(xiàn)資金變現(xiàn)，完成“洗錢”過程。
專案組民警自3月初起先后赴浙江、江蘇、廣東等多地開展調(diào)查取證與追贓挽損工作。
利用手機(jī)中轉(zhuǎn)掩蓋來電歸屬地
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，梁先生2月22日被騙資金中，有6萬元系從其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入一個(gè)名為“嘉興某聯(lián)美貿(mào)易有限公司”的對(duì)公賬戶。該公司主營業(yè)務(wù)為鋁礦生產(chǎn)經(jīng)營。專案組于3月1日至8日兩次趕赴浙江省杭州市，對(duì)該公司的實(shí)際控制人徐某展開調(diào)查。
徐某表示，公司法定代表人實(shí)際為其朋友，6萬元資金是經(jīng)朋友介紹的一名叫熊某（化名）的合作伙伴以“礦產(chǎn)投資”名義個(gè)人轉(zhuǎn)入的資金，并非公司正常業(yè)務(wù)往來。徐某強(qiáng)調(diào)，對(duì)詐騙團(tuán)伙利用熊某及其公司賬戶進(jìn)行投資洗錢的行為毫不知情，并表示無意退還該筆資金。
專案組發(fā)現(xiàn)，熊某不僅協(xié)助詐騙分子接收了梁先生被騙的6萬元款項(xiàng)，還牽涉浙江省其他被害人的資金往來。在民警耐心勸說下，徐某最終決定退還涉案的6萬元資金。
3月14日，專案組在廣東省清遠(yuǎn)市抓獲男子梁某。經(jīng)調(diào)查，梁某為謀取額外收入，接了一份名為“手機(jī)口”的兼職工作。
所謂“手機(jī)口”，是指犯罪嫌疑人利用兩部手機(jī)中轉(zhuǎn)掩蓋來電歸屬地，從而實(shí)施詐騙。梁某在詐騙分子誘導(dǎo)下，下載了某加密通信App，幫助詐騙分子與受害人進(jìn)行了遠(yuǎn)程通話。
梁某交代，盡管明知該行為涉嫌違法，他仍因較高的非法報(bào)酬多次協(xié)助詐騙團(tuán)伙作案。2月8日，他曾協(xié)助詐騙分子冒充“某誠金睿”App網(wǎng)課工作人員，與梁先生通話并騙取其信任，最終導(dǎo)致梁先生被騙走53.1萬元。
民警輾轉(zhuǎn)多地追查資金
3月31日，警方在徐州市豐縣抓獲涉案男子王某。王某經(jīng)營一家煙酒店，此前在某短視頻平臺(tái)結(jié)識(shí)外號(hào)“老鬼”的男子（實(shí)為詐騙團(tuán)伙成員）。對(duì)方以幫其賺取外快為誘餌，誘導(dǎo)王某參與非法活動(dòng)。
王某聽從“老鬼”安排，下載了軟件，使用人民幣購買指定USDT虛擬貨幣，并以八折價(jià)格從“老鬼”處購入9張購物卡。此外，王某利用此前注冊(cè)的多個(gè)某東賬號(hào)將購物卡充值至自己賬戶，并在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大量購買手機(jī)。為逃避調(diào)查，王某組織黃牛將手機(jī)分批轉(zhuǎn)賣給徐州豐縣某數(shù)碼店，換取現(xiàn)金，非法獲利約5萬元。
“通過家屬勸導(dǎo)，王某歸案后認(rèn)罪悔罪，但僅能退還4.5萬元贓款，剩余5000元已用于個(gè)人消費(fèi)。”熊鴻昌說。
為徹底斬?cái)喾缸镦湕l，專案組輾轉(zhuǎn)多地追查。4月24日，廣州警方在排查中發(fā)現(xiàn)，2張購物卡曾流入一名王姓男子手中。核查顯示，王某系民間信用借貸中介，通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)外號(hào)“金火”的網(wǎng)友，對(duì)方以九三折出售購物卡。王某以九六折在二手平臺(tái)轉(zhuǎn)售，從中賺取差價(jià)。
“在廣州警方配合下，我們抓獲王某。經(jīng)查，這2張購物卡被轉(zhuǎn)售至武漢買家。”熊鴻昌表示。
此外，2月22日梁先生被騙的53.1萬元中，專案組發(fā)現(xiàn)有11.3萬元經(jīng)安徽省蚌埠市王某的銀行賬戶轉(zhuǎn)移。目前，王某因涉嫌幫信罪被東莞警方刑拘，案件已移交并進(jìn)一步偵辦。
“5月，我們發(fā)現(xiàn)新線索。徐州市的宗某受詐騙團(tuán)伙指使，使用朋友手機(jī)號(hào)在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訂購手機(jī)，收貨后分批轉(zhuǎn)賣至數(shù)碼店換現(xiàn)。”熊鴻昌透露，宗某此前因“跑分”被刑拘，現(xiàn)已潛逃，警方正全力追捕。
“高額報(bào)酬”誘使人員“洗錢”
熊鴻昌指出，詐騙分子通過短視頻、二手平臺(tái)等渠道廣撒網(wǎng)，以“高額報(bào)酬”誘使人員參與“洗錢”。這些人員互不相識(shí)，卻被串聯(lián)成“詐騙-洗錢-銷贓”的完整鏈條，資金經(jīng)多層流轉(zhuǎn)后難以追蹤。
截至6月2日，專案組已追回10.5萬元（徐州王某退還4.5萬元，杭州徐某退還6萬元）并返還梁先生。“雖是一小部分，但對(duì)梁先生是重要慰藉。”熊鴻昌說。
目前，熊某、梁某、王某等7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪已被依法刑拘，案件正在進(jìn)一步偵辦中。徐州市豐縣的王某還涉嫌其他犯罪，已移送檢察機(jī)關(guān)公訴。
6月4日，梁先生向民警贈(zèng)送錦旗致謝。其間民警對(duì)其開展了反詐宣傳教育，梁先生表示將吸取教訓(xùn)，今后涉及轉(zhuǎn)賬一定先咨詢警方。
豐城市公安局提醒：詐騙手法層出不窮，核心為“利誘+恐嚇”。接到“退費(fèi)”“取消業(yè)務(wù)”電話時(shí)，務(wù)必通過官方渠道核實(shí)；勿向不明賬戶轉(zhuǎn)賬或購買虛擬卡券；遇可疑情況立即報(bào)警。（文/新法治報(bào)·贛法云 楊根龍 龔辰欣 記者程呈）
編輯：何 山
校對(duì)：王小明
復(fù)審：朱 葉