利用棋牌App開設(shè)“云賭場”
靖安警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案金額超300萬元
來源： 新法治報·贛法云客戶端 | 日期： 2025年07月04日 | 制作： 何山 | 新聞熱線： 0791-86847870
一條看似普通的群眾舉報線索，牽出涉案金額達(dá)數(shù)百萬元、涉及上千個賬號的網(wǎng)絡(luò)賭博案件。6月30日，記者從靖安縣公安局仁首派出所獲悉，去年，該所接到多名群眾舉報，反映轄區(qū)內(nèi)有人利用手機(jī)App組織網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人余某等人以“某至麻將”官方棋牌游戲App為掩護(hù)，組建了一個線上“牌友圈”，從事賭博活動。
“余某等人將大量熟人朋友拉入‘牌友圈’賭博，并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線牟利，構(gòu)建一個隱蔽性強(qiáng)、運作高效的網(wǎng)絡(luò)賭場。”仁首派出所副所長舒日衡向記者介紹。今年1月，民警成功搗毀以余某為首的賭博犯罪團(tuán)伙，查獲賭資300萬元。此外，警方順藤摸瓜，抓獲了另外6名采用相同手法開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的人員。
建立“牌友圈”組織賭博
2024年11月至12月，仁首派出所民警在日常走訪時，從轄區(qū)居民處獲取一條重要線索：一名來自靖安縣仁首鎮(zhèn)的男子疑似聚眾賭博。“該男子經(jīng)常與他人聚在一起長時間操作手機(jī)，并頻繁在小區(qū)角落低聲交談，談話內(nèi)容涉及轉(zhuǎn)賬金額等敏感話題。”舒日衡介紹。
群眾反映的情況有所不同，居民連先生稱該男子在網(wǎng)上組織賭局，居民熊女士糾正道：“不對，是線下活動，他通過手機(jī)支付軟件根據(jù)虛擬積分兌換賭資。”
民警敏銳捕捉到關(guān)鍵信息——“手機(jī)支付軟件”和“虛擬積分兌換賭資”。憑借豐富的辦案經(jīng)驗，舒日衡判斷這兩點正是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的典型特征。這不僅表明該男子涉嫌參與賭博，更可能是賭局組織者。為此，仁首派出所迅速向靖安縣公安局報告。該局抽調(diào)精干警力成立專案組進(jìn)行調(diào)查。
通過走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該男子為余某，其使用的軟件為“某至麻將”App。“經(jīng)核實，該軟件屬于正規(guī)備案的棋牌娛樂類App。”舒日衡介紹，這款A(yù)pp不具備現(xiàn)金結(jié)算功能，僅通過售賣“房卡”運營。
經(jīng)深入偵查，民警于2024年12月5日發(fā)現(xiàn)，余某利用“某至麻將”App內(nèi)“牌友圈”功能（類似群聊）組織賭博，建立隱蔽的賭博圈子。
為了保障賭資正常流轉(zhuǎn)與回收，余某設(shè)計了“保證金—積分—現(xiàn)金”的流程，形成賭博資金管理閉環(huán)。舒日衡介紹，新參賭人員須先向余某繳納不低于500元的“保證金”，通過邀請才能加入“牌友圈”。
“拉人頭”發(fā)展下線牟利
據(jù)悉，余某作為“圈主”私下制定規(guī)則：積分與人民幣按1:1換算。牌局結(jié)束后，根據(jù)積分輸贏計算差額，通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬兌現(xiàn)。贏家收到等額賭資，輸家則損失相應(yīng)保證金積分。
“游戲結(jié)束時，若某人凈贏1000積分，余某便轉(zhuǎn)賬1000元。輸家若想翻本，須再次支付‘保證金’。”舒日衡介紹，這是一種“線上游戲、線下結(jié)算”的運營模式，利用“牌友圈”封閉性確保賭局私密性，將普通游戲平臺異化為賭博工具。
為掌握賭資去向，民警以余某個人賬戶流水為突破口，經(jīng)過近半個月的調(diào)查，于2024年12月18日鎖定以余某為首的犯罪團(tuán)伙。
“我們發(fā)現(xiàn)余某并非單獨行動。”舒日衡介紹，在靖安縣公安局網(wǎng)安部門協(xié)助下，辦案民警發(fā)現(xiàn)，余某賬戶資金流動異常，頻繁與多人發(fā)生小額資金往來，具有明顯的網(wǎng)絡(luò)賭博特征。同時，發(fā)現(xiàn)其與多人賬戶存在交易關(guān)聯(lián)。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警確認(rèn)余某為網(wǎng)絡(luò)賭博活動發(fā)起人。為維持運作，其拉攏牌友劉某參與，并每日支付300元報酬，由劉某協(xié)助結(jié)算資金。
為擴(kuò)大規(guī)模，余某實施“拉人頭”返利機(jī)制：指使劉某利用“牌友圈”功能，向已加入的七八名賭客宣傳，鼓勵介紹新成員。根據(jù)新人數(shù)量及參與次數(shù)，以每人每局1元至1.5元的標(biāo)準(zhǔn)返利。
非法獲利超300萬元
2025年1月初，仁首派出所完成前期偵查、掌握證據(jù)后正式立案。在相關(guān)部門協(xié)助下，民警摸清了余某、劉某的出行規(guī)律，決定于1月12日收網(wǎng)。
1月12日8時許，在確認(rèn)余某、劉某的位置后，民警將正在吃早餐的二人抓獲，當(dāng)場查獲3部手機(jī)及其他物品。“當(dāng)時二人的手機(jī)均為開機(jī)狀態(tài)，正通過‘牌友圈’操縱賭局。”舒日衡介紹，他們的手機(jī)用于操控賭局及結(jié)算賭資。因抓捕及時，二人未能銷毀聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等信息，為偵破案件提供了關(guān)鍵證據(jù)。
在證據(jù)面前，二人如實供述犯罪事實。余某曾經(jīng)營鋁合金生意，因獲利緩慢，自2020年起轉(zhuǎn)至吉安市開賭場，后被判刑一年多。余某出獄后通過網(wǎng)絡(luò)平臺組織賭局，以為借助正規(guī)App就可逃避法律制裁。據(jù)余某供述，賭博利潤主要來自“抽成”。在數(shù)月內(nèi)，該團(tuán)伙非法獲利超300萬元。
此外，民警還摸排出重要線索：該團(tuán)伙還有一名叫張某的成員，靖安縣有多人利用“某至麻將”App以相同方式組織賭局。
靖安縣公安局網(wǎng)安大隊民警潘琦提出設(shè)想：借助“某至麻將”App篩查平臺內(nèi)的賭博參與者。循此思路，民警發(fā)現(xiàn)，另外6名涉案人員均采用相同的手法牟利。靖安縣公安局迅速部署開展收網(wǎng)行動，于1月20日抓獲張某及另外6名犯罪嫌疑人，控制數(shù)十名參賭人員。
記者獲悉，目前，數(shù)十名參賭人員及協(xié)助拉客提成者已被公安機(jī)關(guān)行政處罰。余某、張某、劉某等人因涉嫌開設(shè)賭場罪被刑事拘留。
靖安縣公安局提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博并非娛樂，涉嫌違法甚至犯罪。對于網(wǎng)絡(luò)上的賭博行為，只要符合“以營利為目的聚眾賭博或者以賭博為業(yè)”的情形，便構(gòu)成賭博罪；利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，具有“建立賭博網(wǎng)站并接受投注”“建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博”“為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注”“參與賭博網(wǎng)站利潤分成”這些情形之一，便構(gòu)成開設(shè)賭場罪。（文/新法治報·贛法云 張露 傅斯瑤 記者程呈）
編輯：何 山
校對：王小明
復(fù)審：程乘玉